马耳他结束了其作为 G7 全球反洗钱和反恐怖主义融资监督机构金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”金融管辖区的长达一年的炼狱期。

《马耳他时报》概述说，FATF 已经决定将马耳他从其“加强监测”国家名单中移除，并将其归类为在财政上不可靠的国家。

据《泰晤士报》报道，FATF 在柏林举行的一次会议于昨天下午 5 点结束，共有 37 个司法管辖区、欧盟委员会和海湾合作委员会作为国际反洗钱机构的成员参加了投票。

马耳他总理罗伯特·阿贝拉（工党）表示，他将在全体会议明天结束后才对此事发表评论。 此前，总理曾批评马耳他最初被列入灰名单是一个不公正的决定。

另一方面，反对党民族主义党据报道对这一声明表示欢迎，同时指出其领导人伯纳德·格雷奇早些时候曾表示，马耳他可以在 3 月份大选后的三个月内从灰名单中移除。

“灰名单的解除使马耳他恢复了一定的信誉，同时消除了运营和投资者层面的固有怀疑，”毕马威马耳他董事兼游戏负责人拉塞尔·米夫苏德说。

“过渡回白名单的旅程为马耳他提供了比以往任何时候都更强大的机会，并继续在其生态系统中建设成为世界 iGaming 之都。 反过来，这应该为那些称马耳他为家园的行业利益相关者提供切实的利益。”

“展望未来，马耳他的挑战将是保持其承诺的严格标准，同时与其他竞争司法管辖区相比，保持对企业友好和可持续性。”

马耳他从名单中移除是在 FATF 访问该国以澄清对国家金融安全进行的改革，特别是完成关于反洗钱职责的指定行动计划三个月后进行的。

还就与当地和国际金融机构的信息收集和共享，以及如何打击逃税行为征求了进一步的澄清。

去年夏天，在欧盟成员国抱怨该岛对其注册企业、避税和金融交易的处理几乎没有监管后，马耳他被列入 FATF 的灰名单。

在 FATF 进行 MONEYVAL 评估后，令执政的工党感到尴尬的是，马耳他与另外 19 个被认为存在“战略缺陷”的国家一起被编入索引——其中包括叙利亚、阿尔巴尼亚、缅甸和津巴布韦。

备受瞩目的丑闻导致几家在马耳他注册的企业牵涉到巴拿马文件和意大利警方的“格拉斯亚调查”中，该调查揭露了意大利有史以来最大的洗钱案。

在 FATF 做出严峻的评估后，总理罗伯特·阿贝拉和财政部长阿尔弗雷德·卡米莱里立即起草了一份“行动计划”，以在 2023 年之前将马耳他从灰名单中移除。

关键指令看到阿贝拉指示政府彻底改革马耳他的金融情报分析部门（FIAU），并为马耳他企业建立一个新的公司注册处，以显示所有权和资产的透明度。

去年 10 月，FIAU 命令所有在马耳他注册的企业都应遵守其修订后的反洗钱命令，该命令建立了关于客户尽职调查、报告程序、外包、员工培训和审查、记录保存以及与“声誉不佳的司法管辖区”互动的新操作程序。

进一步的命令要求马耳他企业披露通过信托或国有企业持有的公司结构或法人团体的实际受益所有权”。

作为赌博的区域中心，马耳他拥有几家主要博彩公司（如Betsson和Kindred Group）的运营中心，该行业占其 GDP 的 12%，即 7 亿欧元，同时雇用了大约 9,000 人。